泰国警方捣毁流通资金每月3000万泰铢赌博网站,逮捕20名嫌疑人!
发布时间:2025-04-21 09:15:54 编辑:东南亚信息港 点击:24 【 字体:大 中 小 】
东南亚信息港讯(www.dnyxxg.com)当地时间4月20日上午9时30分许,泰国警方联合多部门召开新闻发布会,重磅公布全国范围内针对8大网络赌博网站的联合打击行动成果。此次专项行动成效显著,共计逮捕20名涉案嫌疑人。 调查显示,其中名为“next 88 bet”的赌博网站已运营3年,会员规模超2000人,每月资金流通量高达3000万泰铢,年度资金流转额达3.6亿泰铢。泰国警方成功锁定并逮捕了该网站幕后的5名嫌疑人,涵盖运营人员、操盘手等核心角色,这些涉案人员均为泰国籍,年龄在21至44岁之间。 尤为引人关注的是,在此次查处的8大网站中,大型赌博网站“Fun586”的持有人背景复杂,涉及2名中国籍和1名印度尼西亚籍老板。据悉,该网站在2025年的流动资金规模高达32亿泰铢,庞大的资金体量令人咋舌。 泰国警方披露,“Fun586”赌博网站公然提供非法彩票、老虎机、足球博彩、百家乐等多样化的赌博服务。会员玩家通过国内银行账户系统向网站汇款参赌,资金到账后,便会经网站自动化程序操作,直接转入公司法人银行账户,或通过购买黄金等渠道进行洗钱。网站还专门配备管理员为会员提供服务,形成了一套完整且隐蔽的非法运营及洗钱链条。 进一步调查发现,这些赌博网站背后的“法人”多为泰国代理人,他们设立豆类种植、造纸等农业类皮包公司,实则是为幕后大老板进行洗钱操作的幌子。警方已向法院申请逮捕令,对包括赌博网站收益人、管理员、取款人等在内的31名涉案人员采取行动,目前已有6人落网。而“Fun586”网站的3名中国及印尼籍幕后老板,泰国警方正全力搜集证据,持续展开追踪调查工作,力求将其绳之以法。

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